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福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事

本文来自:admin    发布时间2019-11-01 14:31

  (三)审议通过《闭于回购刊出个别已授予但尚未消除限售的限度性股票的议案》

  福修科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次聚会于2019年10月30日正在公司聚会室以现场聚会与通信聚会相联络的形式召开,聚会闭照和质料已于2019年10月25日以专人投递或电子邮件形态发出。本次聚会由董事长吴有林先生蚁合和主办,聚会应出席董事8人,实质出席董事8人(此中以通信外决形式出席聚会的人数为6人),公司个别监事、高级处理职员列席了本次聚会。本次聚会的蚁合、召开及外决轨范契合《中华百姓共和邦公执法》和《公司章程》的相闭章程,聚会造成的决议合法、有用。

  独立董事对本次董事会联系事项发布的独立主张详睹公司同日披露正在上海证券生意所网站(的《独立董事闭于公司第二届董事会第十五次聚会联系事项的独立主张》。

  庄厉声明:东方产业网颁发此消息的宗旨正在于传达更众消息,与本站态度无闭。

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  准许公司与孔令龙协同投资设立山东傲农生物科技有限公司(暂命名,以正式工商注册后为准,以下简称“目的公司”),展开饲料出产及出卖等交易。目的公司注册资金4,000万元,由公司认缴出资2,800万元,占注册资金70%。

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  (四)审议通过《闭于与沾化经济开荒区处理委员会签署项目投资制定书的议案》

  全部实质详睹公司同日于上海证券生意所网站(披露的《闭于投资设立滨州傲农今世农业开荒有限公司的告示》(告示编号:2019-151)。

  准许公司与沾化经济开荒区处理委员会签署的项目投资制定书,公司正在沾化经济开荒区投资创办年产50万吨饲料项目,项目总投资估计为1.5亿元百姓币。

  全部实质详睹公司于2019年10月16日披露正在上海证券生意所网站(的《闭于与沾化经济开荒区处理委员会签署项目投资制定书的告示》(告示编号:2019-143)。

  本公司董事会及具体董事包管本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和完全性担当个人及连带负担。

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  鉴于公司2018年年度权柄分配已于2019年7月26日实践完毕,遵循公司《2017年限度性股票胀舞安排》和《2018年限度性股票胀舞安排》的联系章程及公司2018年第一次偶然股东大会与2018年第八次偶然股东大会的授权,董事会准许公司对2017年限度性股票胀舞安排和2018年限度性股票胀舞安排已授予但尚未消除限售的限度性股票的回购代价举行调治。2017年限度性股票胀舞安排已授予但尚未消除限售的限度性股票的回购代价调治为6.44元/股加上银行同期存款息金之和,2018年限度性股票胀舞安排已授予但尚未消除限售的限度性股票的回购代价调治为4.825元/股加上同期存款息金之和。

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  原题目:福修傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次聚会决议告示

  科技革命和财产改造加快演进,互联网迎来更强化劲的开展动能和尤其宏大的开展空间。

  全部实质详睹公司同日于上海证券生意所网站(披露的《闭于回购刊出个别已授予但尚未消除限售的限度性股票的告示》(告示编号:2019-149)。

  全部实质详睹公司同日于上海证券生意所网站(披露的《闭于调治限度性股票回购代价的告示》(告示编号:2019-148)。

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  全部实质详睹公司同日于上海证券生意所网站(披露的《公司2019年第三季度陈说》。

  鉴于公司2017年限度性股票胀舞安排胀舞对象有12人因辞职已不契合胀舞要求,公司2018年限度性股票胀舞安排胀舞对象有12人因辞职已不契合胀舞要求,遵循公司《2017年限度性股票胀舞安排》和《2018年限度性股票胀舞安排》的联系章程及公司2018年第一次偶然股东大会与2018年第八次偶然股东大会的授权,董事会准许公司对2017年限度性股票胀舞安排中已辞职的12名胀舞对象持有的共计20.625万股限度性股票及2018年限度性股票胀舞安排中已辞职的12名胀舞对象持有的共计19.5万股限度性股票举行回购刊出管束,上述拟回购刊出的限度性股票共计40.125万股。

  全部实质详睹公司同日于上海证券生意所网站(披露的《闭于投资设立山东傲农生物科技有限公司的告示》(告示编号:2019-150)。

  准许公司与孔令龙协同投资设立滨州傲农今世农业开荒有限公司(暂命名,以正式工商注册后为准,以下简称“目的公司”),展开生猪养殖及出卖等交易。目的公司注册资金10,000万元,由公司认缴出资8,000万元,占注册资金80%。

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